Bruselj Rusijo dodal na seznam držav z visokim tveganjem za finančni kriminal

Da Rusija izpolnjuje merila za uvrstitev na seznam, je Evropska komisija ocenila na podlagi informacij, zbranih iz javnih virov, pristojnih organov držav članic EU in Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Omenjeni seznam sicer med drugim sloni na najnovejših ugotovitvah Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), medvladnega organa za sodelovanje držav in drugih jurisdikcij pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Zavezanci, ki jih pokriva direktiva EU o preprečevanju zlorabe finančnega sistema za namene pranja denarja in terorizma, morajo biti tako pri transakcijah z državami na seznamu posebej pozorni, da zaščitijo finančni sistem unije.

Junija je komisija na seznam uvrstila kneževino Monako, ki velja za pribežališče svetovnih bogatašev, medtem ko je Združene arabske emirate z njega odstranila.